Operação Mandacaru Desmantela Quadrilha de Fraudes Bancárias Eletrônicas no Ceará e Movimentou R$ 25 Milhões

Fortaleza, Ceará – Uma ação coordenada da Polícia Federal (PF) com a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras deflagrou, na manhã desta terça-feira (29/04), a Operação Mandacaru, visando desarticular uma organização criminosa especializada em sofisticadas fraudes bancárias eletrônicas. As investigações, que tiveram seu foco inicial no desvio do Auxílio Emergencial, revelaram uma movimentação suspeita de aproximadamente R$ 25 milhões pelo grupo criminoso.

O ponto de partida para a Operação Mandacaru ocorreu em 2020, com a prisão em flagrante de três indivíduos no município de Crateús, no interior do Ceará. Na ocasião, os suspeitos foram flagrados na posse de diversos equipamentos eletrônicos, incluindo celulares, notebooks, cartões bancários e chips de operadoras, que eram utilizados para a prática das fraudes.

A análise minuciosa dos dados bancários realizada pela Polícia Federal a partir dessa prisão inicial revelou a vasta extensão das atividades ilícitas da organização. Foram identificados mais de 70 processos de contestação relacionados a fraudes bancárias eletrônicas, tendo a Caixa Econômica Federal como principal vítima, com um prejuízo estimado em R$ 224 mil. Além disso, a quadrilha realizou pagamentos de boletos fraudulentos que totalizaram R$ 321.867,32, elevando o montante total das fraudes apuradas para cerca de R$ 546.551,45.

As investigações desvendaram um esquema engenhoso de obtenção de dados pessoais de vítimas, que eram utilizados para a abertura de contas digitais fraudulentas em nome de terceiros. Essas contas eram então usadas para a realização de transferências bancárias ilícitas. A quebra de sigilos bancário e telemático foi crucial para confirmar a existência e o modus operandi da organização criminosa, que, após o término do Auxílio Emergencial, expandiu seu leque de atuação para outras modalidades de fraude eletrônica.

Os principais líderes e executores das fraudes foram identificados como responsáveis tanto pela operacionalização dos golpes quanto pelo recrutamento de contas bancárias, utilizando pessoas próximas e familiares como "laranjas" para dificultar o rastreamento dos verdadeiros beneficiários dos recursos ilícitos.

Nesta fase da Operação Mandacaru, a Polícia Federal está cumprindo um total de 06 mandados de prisão preventiva, 17 mandados de busca e apreensão e 08 mandados de bloqueio de bens, todos expedidos pela Justiça Federal no Ceará.

O nome da operação, Mandacaru, faz alusão à planta típica do Nordeste, conhecida por sua resistência e capacidade de adaptação, simbolizando o esforço contínuo da Polícia Federal no combate incessante às fraudes e na proteção dos recursos públicos. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os membros da organização criminosa nos termos da lei penal.